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兩名“銀行科長”輪番上陣“辦貸款” 他后知后覺被騙20余萬元“手續費”

來源:浙中新報      發布日期: 2019-09-17

近日,義烏的陳先生接到一名自稱是中國平安銀行工作人員的電話,稱其可以幫忙辦理網絡貸款,因他最近急需資金周轉,便添加了“中國平安陳偉”的微信號。

9月3日,“陳偉”通過微信聯系陳先生,聲稱可以“零抵押”貸款,當天便可放款。看到“陳偉”說出的條件,陳先生心動了,通過“陳偉”提供的二維碼下載了一個名叫“平安陸金服”的手機APP,按照對方要求填寫了個人身份信息與貸款金額,開啟了自己的“被騙之路”。

陳先生在注冊好個人信息后,“陳偉”向他索要兩筆幫助辦理貸款的手續費,陳先生很快轉賬1.76萬元至“陳偉”提供的卡號上。過了半小時,陳先生收到一條關于放貸失敗的短信,打開APP查看,發現自己的銀行卡號最后一位數字填寫錯誤,于是去咨詢“陳偉”。“陳偉”告知更改銀行卡號要到平安銀行總部,且要收取一筆保證金,陳先生聽后又轉了3.52萬元過去。

9月5日,陳先生在APP上咨詢客服自己的貸款情況,客服告知其訂單已被凍結。“陳偉”表示,如果要繼續貸款,需要將6個月的款項提前還掉,也就是36516元,陳先生照做,之后便開始等待放款。

9月7日,陳先生再次咨詢客服什么時候拿到貸款,客服回答,如果想要早點拿到款項,可以辦理一個會員,價格是20588元。辦理好會員后,“陳偉”告訴他,由于其現在的放款總金額已超20萬元,需要辦理一張白金卡才能繼續放款,辦理白金卡需再轉賬3萬元,陳先生又將錢轉了過去。

隨后,客服告知陳先生,他的貸款因為一些原因無法辦理,要將錢退還給陳先生,而退款大約需要10天時間。為了盡快拿到款項,陳先生辦理了客服推薦的“綠色通道”,價格是2.8888萬元。

辦好“綠色通道”后,陳先生想聯系“陳偉”,卻發現一直沒有回音,詢問客服后了解到“陳偉”科長因違規正在接受調查。此后,一名聲稱是“調查科楊濤科長”通過“陳偉”的微信號聯系了陳先生,告訴他之前花2.8888萬元辦理“綠色通道”的費用不夠,需再交4萬元,陳先生又轉了4萬元過去。

一切都辦理好后,“楊濤科長”告訴陳先生9月8日早上能收到貸款,可一直等到9月10日,陳先生依舊沒有收到放款,當他想再打開APP時卻發現已經打不開,“陳偉”也聯系不上,此時他才意識到被騙了,急忙趕到義烏市公安局城西派出所報了警。

陳先生表示自己曾接受過城西派出所的反詐宣傳,但是真遇到這種騙局還是蒙了,一步步走入騙子的圈套。據了解,陳先生累計轉賬11次,被騙20余萬元。

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