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浙中新報:“跑腿小哥”盯上換單漏洞“空手套白狼”義烏7名市場商戶被騙貨款15萬余元

來源:市公安局      發布日期: 2019-07-18

新報訊(記者 王旭航 通訊員 蔣金輝)日前,義烏市公安局稠城派出所接到市民周女士報警,稱自己的錢被跑腿小哥給騙了。

周女士在義烏從事日化產品生意,今年5月,一家合作多年的外貿公司在她的攤位里訂了一批價值15760元的貨。把貨送到指定倉庫后,周女士委托一跑腿小哥(市場上專門替經營戶換單,并收取10~20元不等的跑腿費)攜帶送貨單和銀行賬號信息到外貿公司,幫其換成轉賬回單,再把附單交還給她。不出意外的話,幾天內外貿公司就會匯款到她指定的銀行賬戶。

這家公司和我合作一直很順利,每次付款也很及時。可這一次,周女士等了幾星期也沒有收到匯款。6月中旬,周女士前往銀行查詢流水賬,發現這筆匯款一直沒有打進來,于是打電話問外貿公司,可對方說63日已經打款。

周女士趕到外貿公司調閱匯款單的原始單據和匯款記錄,最終發現了未收到匯款的原因。原來單據上留的名字和收款人賬號都是跑腿小哥陳某。周女士隨即聯系陳某要錢,但陳某每次都以各種借口推卻,無奈之下,她前往稠城派出所報了警。民警立案調查,很快將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

經調查,陳某來義烏已有四五年,平時在做同城快遞和換單,經過幾年的拼搏,積累了不少客戶。518日,陳某接到周女士的微信,讓他送3張單子到外貿公司。外貿公司會計讓陳某提供周女士的銀行賬號時,陳某把自己的銀行卡賬號填了上去。一星期后,外貿公司的貨款匯到了陳某的銀行賬戶里。直到被警方抓獲的前一天,陳某才因為害怕被抓,把自己的車抵押了還錢給周女士。

談到為什么要這樣做時,陳某心情沮喪地告訴民警,原先他通過送快遞和換單,每月能掙得1萬多元錢,當他得知有個朋友投資期貨快速賺錢后,就從信用卡里套取了10萬元跟著去投資,結果很快虧掉了。他很不甘心,便打起了換單這個主意,把本應匯給客戶的錢拿去投資,再把賺來的錢還給客戶。如果虧了,就用同樣的方法去套取另外客戶的錢,再還給之前的客戶。

據了解,從今年4月開始,陳某先后利用這種方法詐騙了7名受害人,總計15萬余元。為了從期貨中賺錢,陳某除了從信用卡套取現金外,還欠了一部分車貸、網貸,總計欠款20萬余元。

目前,陳某因涉嫌詐騙罪已被義烏警方刑事拘留。

 

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